总申请数
167
待审核
2
已通过
146
已拒绝
3
申请失败
11
开户申请列表
| 申请编号 | 用户ID | 姓名 | 手机号 | 邮箱 | 国家 | 注册方式 | 客户组别 | 客户标签 | 推荐人 | 审核状态 | 创建时间 | 审核时间 | 审核人 | 备注 | 操作 |
|---|
待审核列表
| 申请编号 | 用户ID | 姓名 | 手机号 | 邮箱 | 国家 | 注册方式 | 客户组别 | 客户标签 | 推荐人 | 审核状态 | 创建时间 | 审核时间 | 审核人 | 备注 | 操作 |
|---|
已通过列表
| 申请编号 | 用户ID | 姓名 | 手机号 | 邮箱 | 国家 | 注册方式 | 客户组别 | 客户标签 | 推荐人 | 审核状态 | 创建时间 | 审核时间 | 审核人 | 备注 | 操作 |
|---|
已拒绝列表
| 申请编号 | 用户ID | 姓名 | 手机号 | 邮箱 | 国家 | 注册方式 | 客户组别 | 客户标签 | 推荐人 | 审核状态 | 创建时间 | 审核时间 | 审核人 | 备注 | 操作 |
|---|
申请失败列表
| 申请编号 | 用户ID | 姓名 | 手机号 | 邮箱 | 国家 | 注册方式 | 客户组别 | 客户标签 | 推荐人 | 审核状态 | 创建时间 | 审核时间 | 审核人 | 备注 | 操作 |
|---|
真实交易
共 0 条持仓| 持仓单号 | 用户ID | 姓名 | 国家 | 交易组别 | 真实账号 | 交易品种 | 买卖方向 | 手数 | 开仓价 | 最新价 | 止损 | 止盈 | 浮动盈亏（USD） | 利息（USD） | 手续费（USD） | 保证金（USD） | 开仓时间 | 操作 |
|---|
模拟交易
共 0 条持仓| 持仓单号 | 用户ID | 姓名 | 国家 | 交易组别 | 模拟账号 | 交易品种 | 买卖方向 | 手数 | 开仓价 | 最新价 | 止损 | 止盈 | 浮动盈亏（USD） | 利息（USD） | 手续费（USD） | 保证金（USD） | 开仓时间 | 操作 |
|---|
总客户数
12,847
▲ 23 较昨日
今日新增
156
▲ 12.3% 较昨日
总余额（USD）
+665478.26
总浮动盈亏（USD）
-1265.56
客户列表
| 用户ID | 姓名 | 国家 | 用户等级 | 手机号 | 邮箱 | 注册方式 | 客户组别 | 客户标签 | 推荐人 | MT5账户数 | 账户余额(USD) | 净值(USD) | 浮动盈亏(USD) | 账户状态 | 激活状态 | 注册时间 | 激活时间 | 备注 | 操作 |
|---|
用户概况
交易概况
财务概况
用户趋势图（近30天）
资金趋势图（近30天）
24小时交易量
产品列表
| 序号 | 产品分类 | 产品CODE | 产品名称 | 基础货币 | 盈亏货币 | 小数位 | 设置自选 | 设置热门 | 是否显示 | 操作 |
|---|
交易组别列表
| # | 组别ID | 交易组别名称 | MT5交易组别 | 描述 | 产品数量 | 创建时间 | 最后修改时间 | 最后更新人 | 操作 |
|---|
默认配置
💹 真实交易组
🎮 模拟交易组
真实交易组列表
| # | 组别ID | 默认币种 | 交易组别名称 | 交易组别 | 描述 | 产品数量 | 默认分组 | 操作 |
|---|
交易品种配置
为该交易组别配置关联的交易品种
交易组别
组别名称
默认币种
关联产品列表
| 排序 | 产品分类 | 产品CODE | 产品名称 | 基础货币 | 盈亏货币 | 小数位 | PIP | 默认杠杆 | 启用 | 操作 |
|---|
假期配置
交易假期和市场休市时间安排
至
假期配置列表
| # | 日期 | 时间 (UTC) | 节假日名称 | 交易品种 | 状态 | 操作 |
|---|
广告配置
平台广告位配置与投放管理
至
广告列表
| 排序 | 广告ID | 广告名称 | 广告类型 | 广告位置 | 推送对象 | 显示平台 | 展示时间 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|
默认配置
默认
客户组列表
| # | 组别ID | 组别名称 | 描述 | 用户数量 | 默认分组 | 操作 |
|---|
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待审核
23
需及时处理
今日已审
47
▲ 15.2% 较昨日
平均审核时长
2.3h
▼ 0.5h 较上周
全部审核记录
| 订单号 | 用户ID | 姓名 | 国家 | 认证类型 | 提交时间 | 状态 | 审核时间 | 审核人 | 备注 | 操作 |
|---|
待审核列表
| 订单号 | 用户ID | 姓名 | 国家 | 认证类型 | 提交时间 | 审核状态 | 审核时间 | 审核人 | 等待时长 | 备注 | 操作 |
|---|
已通过列表
| 订单号 | 用户ID | 姓名 | 国家 | 认证类型 | 提交时间 | 审核状态 | 审核时间 | 审核人 | 备注 | 操作 |
|---|
已拒绝列表
| 订单号 | 用户ID | 姓名 | 国家 | 认证类型 | 提交时间 | 审核状态 | 审核时间 | 审核人 | 备注 | 操作 |
|---|
自动审核
系统自动通过审核，高风险将触发人工审核。
默认自动审核
人工审核
人工逐一审核，加强异常情况风控。
手机注册配置
注册时收集信息
注册必填
KYC信息收集
护照附加信息
证件照片
生物识别服务
图形验证
注册补充资料配置
▶
地址信息证明
是否收集
收集字段
地址证明类型
文件有效期要求
个月内
▶
银行资料
是否收集
账户持有人核对
是否本人持有（核对账户持有人姓名与注册姓名一致性）
银行字段
▶
资金来源证明
是否收集
资金来源
多选问题：用户财富积累及本次入金/交易资金的具体来源
需提交资料
▶
合规及监管筛查
是否收集
基础声明题所有地区默认启用
金融犯罪
是否曾被指控或判定金融犯罪？
监管处罚
是否曾被监管机构处罚？
制裁名单
是否在制裁名单中？
PEP筛查
是否为政治公众人物（PEP）？
美国人声明
是否为美国税务居民或受FATCA管辖？
严格KYC地区追加项仅特定地区显示
启用项
▶
专业投资者资格
是否收集
收集内容
▶
投资者适当性问卷
是否收集
问卷内容
短信验证码配置
发送间隔(秒)
每日上限(条)
验证码有效期(分钟)
邮箱注册配置
注册时收集信息
注册必填
KYC信息收集
护照附加信息
证件照片
生物识别服务
图形验证
注册补充资料配置
▶
地址信息证明
是否收集
收集字段
地址证明类型
文件有效期要求
个月内
▶
银行资料
是否收集
账户持有人核对
是否本人持有（核对账户持有人姓名与注册姓名一致性）
银行字段
▶
资金来源证明
是否收集
资金来源
多选问题：用户财富积累及本次入金/交易资金的具体来源
需提交资料
▶
合规及监管筛查
是否收集
基础声明题所有地区默认启用
金融犯罪
是否曾被指控或判定金融犯罪？
监管处罚
是否曾被监管机构处罚？
制裁名单
是否在制裁名单中？
PEP筛查
是否为政治公众人物（PEP）？
美国人声明
是否为美国税务居民或受FATCA管辖？
严格KYC地区追加项仅特定地区显示
启用项
▶
专业投资者资格
是否收集
收集内容
▶
投资者适当性问卷
是否收集
问卷内容
第三方授权配置
Google 登录
使用 Google 账号快速注册登录
Apple 登录
使用 Apple ID 快速注册登录
Facebook 登录
使用 Facebook 账号快速注册登录
Telegram 登录
使用 Telegram 账号快速注册登录
身份认证
身份类型
身份证配置
OCR识别
要素认证
认证上限次数
用户每日最多可尝试认证次数
银行卡认证
OCR识别
自动识别银行卡卡号等信息
要素认证
验证银行卡四要素（姓名、身份证、卡号、手机号）
认证上限次数
用户每日最多可尝试认证次数
投资者适当性问卷（通用模版）
用于开户流程中的投资者适当性评估，包含基本信息、投资经验、风险承受能力及产品认知四个部分。
15
题目总数
4
问卷部分
4
关键题
v1.0
当前版本
基本信息
不计分 · 合规留档
权重系数:
Q1
您的职业是？
下拉选择
Q2
您的年收入范围是？（本币或美元等值）
下拉选择
Q3
您的可投资净资产是？
下拉选择
Q4
您本次入金/交易的资金来源是？
多选
若选"贷款"，触发提示：不建议使用借贷资金进行杠杆交易
投资经验
计分 · 权重较高
权重系数:
Q5
您是否有过金融产品投资经验？
单选 · 计分
Q6
您从事相关交易的年限是？
单选 · 计分
Q7
过去12个月内，您的交易频率大约是？
单选 · 计分
Q8
您是否理解"杠杆"的含义及其放大亏损的风险？
单选 · 关键题
风险承受能力
计分
权重系数:
Q9
如果您的投资在短期内亏损超过30%，您会？
单选 · 计分
Q10
您能接受的最大可承受亏损占您可投资资产的比例是？
单选 · 计分
Q11
您进行本次交易/投资的主要目的是？
单选 · 计分
产品认知与风险声明
关键题 · 一票否决
Q12
您是否清楚差价合约(CFD)/杠杆产品可能导致亏损超过本金？
关键题
选"否"直接触发关键题否决 → 打标签"高风险-认知不足"，需二次确认风险声明或人工介入
Q13
您是否阅读并理解平台提供的《风险揭示书》？
关键题
选"否" → 阻断流程，需先完成风险揭示书阅读确认
Q14
您是否为受国际制裁国家/地区（如受OFAC、UN、EU制裁名单管制地区）的公民或居民？
关键题
选"是"→ 触发标签"合规-受限地区"，直接拒绝开户（涉及反洗钱及国际制裁合规，无豁免空间）
Q15
您是否属于政治敏感人物（PEP）或其近亲属？
关键题
选"是" → 触发合规标签"PEP客户"，转人工审核
评分规则与结果影响
| 总分区间 | 风险等级 | 结果影响 |
|---|---|---|
| 0-20分 | 低风险承受 | 限制杠杆比例，建议保守型产品 |
| 21-40分 | 中等风险承受 | 允许标准杠杆，可交易主流品种 |
| 41分以上 | 较高风险承受 | 允许较高杠杆，可交易全部品种 |
关键题否决规则：Q12/Q13 为强制否决题，任一选"否"即阻断开户流程；Q14/Q15 选"是"不直接否决，但触发合规审核流程。
| 排序 | 服务分类 | 厂商 | 服务细项 | 服务名称 | APPKEY | 状态 | 操作 |
|---|
共 0 条
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1
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10条/页
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序列规则列表
| 序列类型 | 起始号 | 步长 | 长度 | 初始金额(USD) | 创建时间 | 创建人 | 最后更新人 | 状态 | 操作 |
|---|
共 0 条
今日预警总数
0
较昨日 +12%
严重预警
0
需立即处理
已处理
0
处理率 78%
待处理
0
平均响应 8分钟
预警列表
| 预警时间 | 预警类型 | 等级 | 用户ID | 用户姓名 | 预警描述 | 状态 | 操作 |
|---|
报告总数
0
本月新增 +8%
待审核
0
需尽快处理
已通过
0
通过率 82%
已驳回
0
需复核
风控报告列表
| 报告编号 | 报告类型 | 客户ID | 客户姓名 | 报告周期 | 生成时间 | 风险等级 | 状态 | 操作 |
|---|
| 用户等级 | 计算周期 | 等级客户数 | 权益 | 等级条件 | 权益说明 | 创建时间 | 操作 |
|---|
共 0 条记录
| 用户ID | 姓名 | 国家 | 客户组 | 等级变动 | 变动状态 | 等级变动条件 | 变动类型 | 创建时间 | 变动时间 | 操作人 | 备注 | 操作 |
|---|
额度调整记录
| 订单号 | 用户ID | 姓名 | 国家 | 客户组 | 当前额度（USD） | 调整额度（USD） | 调整后额度（USD） | 调整类型 | 审核状态 | 创建时间 | 审核时间 | 操作人 | 备注 | 操作 |
|---|